KYC Pelican POLICY OF WOT N.V. company
При совершении пользователем общих депозитов на сумму свыше 2000 EUR или при запросе вывода любой суммы в рамках платформы pelicancasino.games, он обязан пройти полный процесс KYC («Know Your Customer»). Это называется процессом «KYC Pelican».
Этапы процесса KYC Pelican включают следующие:
- Ввод базовых данных: пользователю потребуется ввести некоторые основные сведения о себе.
- Загрузка документов: пользователь должен загрузить следующие документы:
- Копию фото-ID, выданного государством (в некоторых случаях с обеих сторон, в зависимости от документа);
- Селфи с документом удостоверяющим личность;
- Банковское выписку или счет за коммунальные услуги.
После загрузки документов, пользователь получает статус «Временно одобрен». Документы теперь находятся у нас, и «Команда KYC Pelican» имеет 24 часа для их рассмотрения. Пользователю будет отправлено письмо с результатом проверки:
- Одобрено;
- Отклонено;
- Необходима дополнительная информация – без изменения статуса.
Во время нахождения в статусе «Временно одобрен», пользователь:
- Может нормально пользоваться платформой;
- Не может внести депозитов на общую сумму свыше 500 EUR;
- Не может осуществить вывод средств.
Руководство к использованию «KYC Process»
В рамках процесса «KYC Pelican» важно подтвердить несколько ключевых факторов:
Доказательство идентификации:
- Подпись присутствует.
- Страна не входит в список запрещенных: США и его территории, Франция и её территории, Нидерланды и их территории, а также страны, образующие Королевство Нидерландов, включая Бонайре, Синт-Эстатиус, Сабу, Арубу, Кюрасао и Синт-Мартен, Австралия и ее территории, Великобритания, Северная Ирландия, Испания, Австрия и Кипр.
- Полное имя совпадает с именем клиента.
- Документ действителен не менее следующих 3 месяцев.
- Владелец достиг 18 лет.
Доказательство места проживания:
- Банковская выписка или счет за коммунальные услуги.
- Страна не входит в список запрещенных (см. выше).
- Полное имя совпадает с именем клиента и совпадает с указанным в доказательстве идентификации.
- Дата выдачи: в течение последних 3 месяцев.
Селфи с документом удостоверяющим личность:
- Лицо на селфи совпадает с лицом на документе удостоверяющим личность.
- Документ удостоверяющий личность совпадает с указанным в «1». Необходимо убедиться, что номер фото/ID один и тот же.
Вышеупомянутые детали должны быть проверены в рамках процедуры «KYC Pelican» для удостоверения личности пользователя.
Заметки О «KYC процедуре»
Если процесс «KYC Pelican» не прошел успешно, то следующие шаги будут приняты:
- Документирование причины: В системе фиксируется причина неудачи процесса KYC.
- Создание заявки в службу поддержки: В системе создается обращение, подтверждающее непрохождение процедуры.
- Коммуникация с пользователем: Пользователь получает номер заявки вместе с объяснением причины неудачи процесса «KYC Pelican».
Когда все корректные документы находятся у нас, аккаунт получает статус одобренный.
Другие меры контроля и регулирования
- Пользователи, не прошедшие KYC Pelican: Если пользователь не прошел полный процесс «KYC Pelican», то он не сможет совершить дополнительные депозиты или вывод средств любой суммы.
- Пользователи, успешно прошедшие KYC Pelican: Если пользователь успешно прошел процесс «KYC Pelican», то следующие правила будут применяться:
- Ограничение на депозит за транзакцию (максимум 2 000 EUR).
- Перед каждым выводом средств проводится детальная алгоритмическая и ручная проверка активности и баланса пользователя для определения, является ли сумма вывода результатом правомерной активности на платформе.
Переводы между пользователями: Пользователь не может перевести средства напрямую другому пользователю ни при каких обстоятельствах.
Вы можете внимательно ознакомиться с нашей действующей лицензией перейдя по этой ссылке.